Финансовая разведка
-
Определение и цели FININT
- FININT собирает информацию о финансовых операциях для выявления уклонения от налогов и других преступлений.
- Она также используется для обнаружения финансирования террористических организаций.
-
Сбор и анализ данных
- ПФР собирает первичные данные о транзакциях и подозрительной деятельности.
- Обмен данными происходит через межправительственные сети.
- Анализ данных включает интеллектуальный анализ и сопоставление для выявления вовлеченных лиц.
-
Нормативные требования и доступ к данным
- В промышленно развитых странах существуют требования к отчетности финансовых организаций.
- FININT может получить доступ к необработанным данным.
- Юридические аспекты взыскания данных могут быть сложными.
-
Примеры анализа финансовой информации
- Анализ транзакций может включать выявление арендаторов с высоким риском, уклоняющихся от налогов налогоплательщиков и убежищ для преступников.
-
Роль США в международной финансовой разведке
- В США внутренняя и международная финансовая разведка находится под управлением заместителя министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке.
- Управление по борьбе с финансовыми преступлениями, Управление по контролю за иностранными активами и Управление разведки и анализа являются ключевыми подразделениями.
-
Сценарии финансирования терроризма
- Драгоценные камни могут использоваться в качестве неотслеживаемой валюты для финансирования терроризма.
- Торговля необработанными алмазами может быть связана с незаконной торговлей оружием и другими преступлениями.
- Налоговое управление США ввело правила для борьбы с отмыванием денег в торговле драгоценными камнями.
-
Руководство рынком во время террористической атаки
- Террористы могут покупать акции, которые подорожают в случае атаки, или продавать акции, которые обесценятся.
- После терактов 11 сентября 2001 года были проведены расследования финансовых рынков.
-
Рекомендации и дополнительные источники
- Статья предлагает дополнительные источники информации, включая сайт fiu.net.