Финансовые преступления
-
Определение и масштабы отмывания денег
- Отмывание денег — это процесс преобразования доходов, полученных преступным путем, в законные средства.
- Отмывание денег является глобальной проблемой, затрагивающей все страны.
-
Примеры отмывания денег
- В 2019 году в США было отмыто 2,1 триллиона долларов.
- В России отмывание денег составляет 10% ВВП.
- В Великобритании отмывание денег оценивается в 100 миллиардов фунтов стерлингов в год.
-
Международное сотрудничество и стандарты
- ФАТФ разрабатывает международные стандарты борьбы с отмыванием денег.
- В 2009 году ООН подсчитала, что 2,7% мирового ВВП были отмыты.
-
Правоохранительные органы и борьба с отмыванием денег
- Существуют специализированные правоохранительные органы, занимающиеся борьбой с отмыванием денег.
- Примеры включают Австралийское налоговое управление, КККП и другие.
-
Рекомендации и внешние ссылки
- Статья содержит рекомендации по форматированию библиографических описаний и ссылки на ресурсы по борьбе с отмыванием денег.
Полный текст статьи: