Оглавление [Скрыть]
Конфиденциальная информация на Кипре
-
Исследование Cyprus Confidential
- Журналистский проект, исследующий финансовые услуги на Кипре и их роль в избежании санкций.
- Проводится Международным консорциумом журналистов-расследователей и 69 медиа-партнерами.
- Включает более 270 журналистов из 55 стран.
-
Основные выводы
- 67 из 105 российских миллиардеров использовали Кипр для сокрытия активов.
- Утечки включают конфиденциальную информацию от кипрских финансовых компаний.
- Кипр имеет прочные связи с высокопоставленными фигурами в Кремле.
-
Перевод активов на Кипр
- Российские олигархи перевели крупные суммы активов на Кипр после вторжения в Украину.
- США, Великобритания и ЕС ввели санкции против более чем 1600 лиц.
- Кипрские финансовые фирмы работали на более чем 95 физических и 44 юридических лиц, связанных с Россией.
-
Другие случаи
- Секретные переговоры с Сирией для избежания санкций в нефтяной отрасли.
- Немецкий журналист Хуберт Зайпель получил деньги от российского олигарха Алексея Мордашова.
- Шпионская компания Intellexa использовала лазейки на Кипре.
- Операционная сеть Verint Systems включает дочерние компании в Индии.
-
Причастность к преступлениям
- Болгарский бизнесмен Огниан Бозаров причастен к убийству журналиста Иво Пуканича.
- Суданская компания, добывающая египетское золото, связана с Абдельбаситом Хамзой.
-
Роль бухгалтерских фирм
- PwC и Deloitte содействовали финансовым маневрам российских олигархов.
- PwC помогла перевести 1,4 миллиарда долларов Алексею Мордашову.
- Deloitte поддерживал связи с кипрской фирмой “МеритСервус”.
-
Ответные меры
- Правительства начали реагировать на результаты расследования менее чем за 24 часа.
- Европейский парламент призвал к борьбе с финансовой коррупцией.
- Президент Кипра Никоса Христодулидис начал расследование.
- США направили экспертов на Кипр для помощи в расследовании.
-
Другие инициативы
- “Зеленые” призвали страны ЕС закрыть лазейки.