Мошенничество с аффинити
-
Определение и особенности мошенничества с аффинити
- Мошенничество с аффинити — это инвестиционное мошенничество, нацеленное на группы с общими чертами.
- Мошенники часто являются членами группы или выдают себя за них, используя доверие и дружбу.
- Жертвами часто становятся религиозные или этнические лидеры, которые не сообщают о мошенничестве властям.
-
Примеры и расследования
- Майкл Оуэн Трейнор был арестован за кражу 6,5 миллионов долларов у инвесторов.
- SEC расследовала и приняла меры против мошенников, нацеленных на различные группы, включая армян, афроамериканцев и баптистов.
- Бернард Мэдофф был арестован за создание финансовой пирамиды, в которую были вовлечены богатые евреи и религиозные организации.
- В Квебеке и Юте были арестованы мошенники, которые обманули англоговорящих пожилых людей и членов Церкви СПД.
-
Последствия и меры противодействия
- Жертвы часто не обращаются за правовой помощью, что затрудняет обнаружение мошенничества.
- В Юте мошенничество с аффинити привело к значительным финансовым потерям и созданию онлайн-реестра осужденных мошенников.
- ФБР отмечает Юту как один из штатов с высоким уровнем преступлений, совершаемых белыми воротничками.