Оглавление
- 1 Панамские документы
- 1.1 Панамские документы
- 1.2 Раскрытие информации
- 1.3 Разоблачитель и реакция
- 1.4 Последствия и аресты
- 1.5 Раскрытие незаконных операций
- 1.6 Примеры нарушений
- 1.7 Имена и конфликты
- 1.8 Налоговые убежища
- 1.9 Причины открытия оффшорных счетов
- 1.10 Примеры использования оффшоров
- 1.11 Определение и последствия оффшоров
- 1.12 Международная банковская деятельность
- 1.13 Логистика и безопасность расследования
- 1.14 Утечка “Панамских документов”
- 1.15 Безопасность данных
- 1.16 Влияние утечки
- 1.17 Люди по имени
- 1.18 Моральные проблемы
- 1.19 Другие случаи
- 1.20 Услуги Mossack Fonseca
- 1.21 Нарушения и санкции
- 1.22 Клиенты и связи
- 1.23 Финансовые операции
- 1.24 Реакция и последствия
- 1.25 Реакция на утечку “Панамских документов”
- 1.26 Реакция международного сообщества
- 1.27 Реакция Панамы
- 1.28 Правоохранительные действия
- 1.29 Судебные разбирательства
- 1.30 Международная реакция
- 1.31 Расследование в Австралии
- 1.32 Сделки с Северной Кореей
- 1.33 Панамские документы и Австралия
- 1.34 Острова Кука и Новая Зеландия
- 1.35 Ниуэ и Самоа
- 1.36 Расследование ФИФА
- 1.37 Возвращенные деньги
- 1.38 Портал “Панамские документы” Проекта по освещению организованной преступности и коррупции
- 1.39 Портал “Панамские документы” компании Le Desk (Марокко)
- 1.40 Портал “Панамские документы” СМИ Рейкьявика (Исландия)
- 1.41 Портал “Панамских документов” Armando.info (Венесуэла)
- 1.42 IR607 Новой Зеландии: Раскрытие информации об иностранных трастах
- 1.43 Полный текст статьи:
- 2 Панамские документы
Панамские документы
-
Панамские документы
- 11,5 миллионов утекших документов, опубликованных в 2016 году
- Содержат финансовую информацию о 214 488 оффшорных компаниях
- Созданы бывшей панамской юридической фирмой Mossack Fonseca
-
Раскрытие информации
- Документы раскрыли личную финансовую информацию о состоятельных людях и чиновниках
- Привлекли внимание к Яну Марсалеку и Харальду Иоахиму фон дер Гольцу
- Некоторые подставные корпорации использовались в незаконных целях
-
Разоблачитель и реакция
- Разоблачитель Джон Доу передал документы немецкому журналисту Бастиану Обермайеру
- Доу назвал причиной утечки неравенство доходов
- Документы были названы “Панамскими” из-за страны утечки, но правительство Панамы возражало
-
Последствия и аресты
- В 2020 году Германия выдала ордер на арест основателей Mossack Fonseca
- В 2024 году судья в Панаме оправдал бывших сотрудников фирмы
-
Раскрытие незаконных операций
- Обнаружены деловые операции важных фигур в политике, спорте и искусстве
- Некоторые транзакции были законными, но другие вызывали вопросы
- Примеры включают уклонение от уплаты налогов и отмывание денег
-
Примеры нарушений
- Уругвай арестовал пять человек за отмывание денег через Mossack Fonseca
- Ouestaf обнаружила доказательства выплат Кариму Уэйду через подставные компании
- Швейцарский юрист Дитер Нойперт обвинен в неправильном обращении со средствами клиентов
-
Имена и конфликты
- В утечке названы имена 12 мировых лидеров и 128 государственных чиновников
- Пример: бывший премьер-министр Исландии Сигмундюр Давид Гуннлаугссон имел секретный оффшорный счет
-
Налоговые убежища
- 95% работы компании заключается в продаже автомобилей для уклонения от уплаты налогов
-
Причины открытия оффшорных счетов
- Избежание исламского законодательства о наследовании
- Хранение средств в долларах
- Планирование недвижимости
-
Примеры использования оффшоров
- Стэнли Кубрик использовал оффшоры для владения недвижимостью в Великобритании
- Китайские компании регистрируются в оффшорах для привлечения иностранного капитала
- Наследственные диктатуры используют оффшоры для заключения нефтяных контрактов
-
Определение и последствия оффшоров
- Оффшорные финансовые центры предоставляют услуги без раскрытия информации и с низкими налогами
- Оффшоры увеличивают разрыв между богатыми и бедными
- Отмывание денег затрагивает страны первого мира, особенно Лондон, Майами и Нью-Йорк
-
Международная банковская деятельность
- G20 и ЕС обсуждают укрепление международного сотрудничества в области обмена налоговой информацией
- Панама, Вануату и Ливан могут попасть в черный список ОЭСР
-
Логистика и безопасность расследования
- ICIJ помог организовать исследование и проверку документов
- Журналисты использовали зашифрованные каналы и ограниченные физические доступы
- Документы были проиндексированы и обработаны с помощью различных программных пакетов
-
Утечка “Панамских документов”
- Вебер помогал журналистам в изучении информации из “Панамских документов”.
- Полный список компаний был опубликован в мае 2016 года.
- ICIJ выпустил базу данных с информацией о более чем 200 000 оффшорных компаний.
-
Безопасность данных
- Mossack Fonseca уведомила клиентов о взломе электронной почты в апреле 2016 года.
- Компания не шифровала электронные письма и использовала устаревшие версии программного обеспечения.
- Хакер 1×0123 получил доступ к базе данных клиентов через SQL-инъекции.
- Эксперт Крис Кубецка обнаружил множество критических уязвимостей в инфраструктуре Mossack Fonseca.
-
Влияние утечки
- Утечка стала крупнейшей в истории журналистики данных.
- Эдвард Сноуден назвал её “самым серьезным ударом по офшорному миру”.
- ICIJ заявил, что утечка может стать одной из самых взрывоопасных в истории.
-
Люди по имени
- Журналисты обнаружили связи Mossack Fonseca с высокопоставленными политиками и их родственниками.
- В документах упоминаются главы государств и правительств из разных стран.
- Среди клиентов были бывшие премьер-министры и их родственники.
-
Моральные проблемы
- Противники настаивали на незаконности действий, несмотря на отсутствие упоминания в декларациях.
- Некоторые клиенты использовали подставные компании для отмывания денег.
-
Другие случаи
- Более 10 миллионов фунтов стерлингов были отмыты через Mossack Fonseca.
- Актер Джеки Чан упоминается как акционер шести компаний на Британских Виргинских островах.
-
Услуги Mossack Fonseca
- Регистрация и управление подставными компаниями
- Создание сложных корпоративных структур
- Сотрудничество с глобальными консалтинговыми партнерами
-
Нарушения и санкции
- Оформление документов задним числом
- Работа с клиентами, попавшими под санкции
- Обвинения в поставках нефтепродуктов в Сирию
-
Клиенты и связи
- Клиенты из более чем 100 стран
- Сотрудничество с более чем 14 000 банками и юридическими фирмами
- Офисы в Неваде и Вайоминге
-
Финансовые операции
- Прохождение около 2 трлн долларов через руки фирмы
- Ведение бизнеса с подпавшими под санкции организациями
-
Реакция и последствия
- Заявления Mossack Fonseca о соблюдении юридических требований
- Утечка документов и обвинения в нарушении правил
- Закрытие фирмы в 2018 году из-за ущерба имиджу
-
Реакция на утечку “Панамских документов”
- Рамон Фонсека Мора заявил, что не несет ответственности за действия клиентов.
- Независимое движение призвало к спокойствию и наказанию преступников.
- Правительство Панамы создало комиссию под руководством Джозефа Стиглица для оценки финансовой системы.
-
Реакция международного сообщества
- Франция предложила вернуть Панаму в список стран, не сотрудничающих в области обмена информацией.
- Панама и Франция достигли соглашения о предоставлении информации о французских гражданах.
- ОЭСР обвинила Панаму в разжигании скандала для избежания конкуренции.
-
Реакция Панамы
- Панама усилила контроль за отмыванием денег и создала независимую комиссию.
- Министр экономики заявил, что легальная ниша оффшорных счетов составляет менее половины ВВП.
- Панама потратила 370 миллионов долларов на “очищение” имиджа страны.
-
Правоохранительные действия
- Генеральная прокуратура Панамы начала расследование в отношении Mossack Fonseca.
- Прокуратура провела обыски в офисах Mossack Fonseca и собрала улики.
- Нарушение панамского законодательства влечет за собой штрафы и приостановку деятельности.
-
Судебные разбирательства
- Mossack и Fonseca были задержаны по обвинению в отмывании денег.
- В 2024 году судья оправдал обвиняемых из-за недостаточности доказательств.
-
Международная реакция
- Бывший президент Южной Африки призвал африканские страны провести расследование.
- Австралия создала публичный реестр бенефициарных владельцев подставных компаний.
-
Расследование в Австралии
- Налоговое управление Австралии расследует 800 налогоплательщиков, связанных с Mossack Fonseca.
- Некоторые дела могут быть переданы в национальное управление по борьбе с финансовыми преступлениями.
- Имена 800 человек совпадают с данными базы данных по организованной преступности.
-
Сделки с Северной Кореей
- Просочившиеся документы связывают австралийских бизнесменов с сделками по добыче полезных ископаемых в Северной Корее.
- Дэвид Саттон и Луис Шурманн участвовали в сделках, связанных с Корейской корпорацией по развитию природных ресурсов и инвестициям.
- Британский миллиардер Кевин Лич и Джон Листер также причастны к сделкам.
-
Панамские документы и Австралия
- Имена бывшего премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла и Невилла Врана обнаружены в “Панамских документах”.
- Тернбулл и Вран отрицают нарушения, утверждая, что компания не получила прибыль.
-
Острова Кука и Новая Зеландия
- Острова Кука передали юрисдикцию в налоговых вопросах Новой Зеландии.
- Новая Зеландия предоставляет налоговые убежища, что привлекает преступников.
- Премьер-министр Джон Ки дистанцируется от островов Кука, игнорируя их роль в создании налоговой системы.
-
Ниуэ и Самоа
- Ниуэ и Самоа также использовали Mossack Fonseca для создания налоговых убежищ.
- Ниуэ расторг контракт с Mossack Fonseca из-за обвинений в отмывании денег.
- Самоа продолжает использовать налоговые убежища, несмотря на пересмотр законодательства.
-
Расследование ФИФА
- Министерство юстиции США обвинило ряд компаний и частных лиц в коррупции и рэкете.
- Обвиняемые включают Джеффри Уэбба, Джека Уорнера и Хосе Хавиллу.
- Многие лица, упомянутые в “Панамских документах”, связаны с ФИФА.
-
Возвращенные деньги
- Общий объем взысканных сумм превысил 1,2 миллиарда долларов.
- Великобритания, Дания, Германия, Испания, Франция и Австралия получили значительные суммы.
- Расследования продолжаются в Австрии, Канаде и Швейцарии.
-
Портал “Панамские документы” Проекта по освещению организованной преступности и коррупции
- Проект направлен на освещение организованной преступности и коррупции
- Включает в себя различные источники информации
-
Портал “Панамские документы” компании Le Desk (Марокко)
- Компания Le Desk занимается освещением организованной преступности и коррупции
- Портал предоставляет доступ к информации о панамских документах
-
Портал “Панамские документы” СМИ Рейкьявика (Исландия)
- СМИ Рейкьявика освещают организованную преступность и коррупцию
-
Портал “Панамских документов” Armando.info (Венесуэла)
- Armando.info освещает организованную преступность и коррупцию
-
IR607 Новой Зеландии: Раскрытие информации об иностранных трастах
- IR607 Новой Зеландии требует раскрытия информации об иностранных трастах