Оглавление
- 1 Патриотический акт
- 1.1 Основные положения Патриотического акта США
- 1.2 Усиление контроля над финансовыми операциями
- 1.3 Ограничения на использование банковских счетов
- 1.4 Расширение определения отмывания денег
- 1.5 Изменения в BSA и борьба с отмыванием денег
- 1.6 Валютные преступления и борьба с контрабандой
- 1.7 Безопасность границ и международное сотрудничество
- 1.8 Полный текст статьи:
- 2 Патриотический акт
Патриотический акт
-
Основные положения Патриотического акта США
- Патриотический акт США был принят в 2001 году для борьбы с терроризмом и другими угрозами.
- Акт включает в себя меры по усилению контроля над финансовыми операциями и ужесточению наказаний за определенные преступления.
-
Усиление контроля над финансовыми операциями
- Закон требует от финансовых учреждений сообщать о подозрительных операциях и запрещает использование анонимных банковских счетов.
- Банки обязаны идентифицировать владельцев счетов и проводить усиленную проверку в случае подозрений в коррупции.
-
Ограничения на использование банковских счетов
- Запрещено использование внутренних банковских счетов для концентрации средств, чтобы предотвратить отмывание денег.
- Финансовые учреждения не могут предоставлять клиентам информацию, которая может идентифицировать их счета.
-
Расширение определения отмывания денег
- Отмывание денег теперь включает в себя совершение финансовых операций с целью совершения насильственных преступлений.
- Закон также охватывает коррупцию в правительстве и контрабанду контролируемых веществ.
-
Изменения в BSA и борьба с отмыванием денег
- Внесены поправки, позволяющие сообщать о подозрительной деятельности разведслужбам.
- Упрощена отчетность для финансовых учреждений и введены штрафы за несоблюдение требований BSA.
-
Валютные преступления и борьба с контрабандой
- Введены уголовные наказания за уклонение от валютной отчетности и контрабанду наличных денег.
- Расширено определение контрафакции и увеличены наказания за владение устройствами для воспроизведения.
-
Безопасность границ и международное сотрудничество
- Закон предусматривает меры по усилению безопасности границ и поощряет международное сотрудничество в борьбе с отмыванием денег.
- Пересказана только часть статьи. Для продолжения перейдите к чтению оригинала.